সাবেক এমপি জয়ের ৩ কোটি টাকা ফ্রিজ করলো সিআইডি

সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করেছে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

এই অভিযানে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবের মধ্যে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জানান, আদালতের অনুমোদনের মাধ্যমে তানভির শাকিল জয়, তার মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরীসহ অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, জয় প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে এই বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন।

জসীম উদ্দিন খান বলেন, “তানভির শাকিল জয়, তার স্ত্রী, মা, ভাই তমাল মনসুরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা গেছে, উক্ত হিসাবগুলোতে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে।”

তিনি আরও জানান, “জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন এবং নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় করেছেন। এই অর্থ দেশের বাইরে পাচার করা হয়েছে এবং পরিবারের সদস্যদের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।”

বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালাচ্ছে। অনুসন্ধান চলাকালীন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান চলছে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।